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EFTA01108475Set 9

2014-12-3134p6,029w

faire évoluer le mix et la place de Luxembourg • Avec la fin du secret bancaire, les encours européens ne devraient plus croître dans les prochaines années • Fort du dispositif ... Stabilité politique et économique • Confidentialité bancaire Similarités • Haut niveau de qualité des services et des produits • Concentration de personnel qualifié et polyglote Proposition • Robustesse du cadre réglementaire de valeur • Retenue ... abandonner son secret Développements entre la fraude fiscale et les délits mineurs fiscale bancaire récents • Le lobby bancaire suisse suggère le retenue fiscale • Le Luxembourg pourrait devenir attractif pour

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA01108475.pdf

EFTA01810269Set 10

1p110w

CreditesMutuel RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Identifiant national de compte bancaire - RIB Banque Guichet N" compte Clé Devise 10278 06043 00020372701 63 EUR CCM PARIS 13 LES GOBELINS Identifiant international ... compte bancaire IRAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code) CMCIFR2A Domiciliation Titulaire du corn te Account Owner) CCM PARIS 13 LES GOBELINS 55 AVENUE DES GOBELINS 75013 PARIS ... tout organisme ayant besoin de connaître PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA01810269.pdf

EFTA02685156Set 11

1p72w

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mlle DOMICILIATION Code Guichet te Clé R.I.B. iiiirue RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mile DOMICILIATION Code Banque Code Guichet mpte Clé ... R.I.B. RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mlle DOMICILIATION Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé R.I.B. RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mile DOMICILIATION Code Guichet

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2011/EFTA02685156.pdf

EFTA02039005Set 10

1p84w

Crédit:e Mutuel RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE Identifiant national de compte bancaire - RIB Banque Guichet Clé Devise EUR CCM PARIS 13 LES GOBELINS Identifiant international de compte bancaire IBAN (International ... tout organisme ayant besoin de connaitre PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de prélèvements é votre compte. Vous éviterez ainsi

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA02039005.pdf

EFTA01086791Set 9

2014-11-2479p9,382w

prions de trouver ci-dessous le relevé de vos adjudication nous adresser le règlement. bancaire A cet effet nous nous permettons de vous communiquer notre relevé BANQUE Neuflize ... facture. LOT /17 • (1) LASSEN, paire de fauteuils entièrement garnis de virements bancaires en Paros peau de mouton, quatre pieds cylindriques, ara 1930 — HSBC Paris Saint Augustin Prix 20.000,00En ... adresser le règlement. A cet effet nous nous permettons de vous communiquer notre relevé bancaire BANQUE Nautile° OBC, 3 avenue Hoche, 76008 Paris Code banque 30788 - Code guichet 00900 - Compte

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EFTA01155176Set 9

1p118w

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mlle DOMICILIATION SOCIETE GENERALE PARIS ST VINCENT PAUL (03320) PARIS Code Ban• e Code Guichet Numéro de campte Clé R.I.B. RELEVE D'IDENTITE ... BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mlle DOMICILIATION SOCIETE GENERALE 03320) PARIS Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé R.I.B. RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mlle DOMICILIATION SOCIETE GENERALE ... PARIS Code mousiBar Code Guichet Numéro de compte Clé R.I.B. RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE TITULAIRE DU COMPTE : Mile DOMICILIATION SOCIETE GENERALE PARIS ST VINCENT PAUL (03320) PARIS nCoc

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA01155176.pdf

EFTA01300377Set 10

2009-12-176p1,304w

Mobile Edition 7H EDITION du 17/12/2009 A LA UNE ° La taxe sur les bonus bancaires aura une portée réduite Bercy va exclure du dispositif la banque de financement, le conseil ... risque systémique La nouvelle instance fait partie du projet de loi sur la régulation bancaire présenté hier en Conseil des ministres lire la suite... ° La taxe sur les bonus bancaires ... compte. Plusieurs points demeurent en suspens lire la suite... ° Une partie du système bancaire dépend encore de la liquidité de la BCE 224 banques ont demandé hier

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EFTA00765388Set 9

2010-01-222p430w

From: jeanluc brunel <:1 To: Jeffrey Epstein -4 Subject: Fwd: Re: FW: Refference bancaire Date: Fri, 22 Jan 2010 17:28:16 +0000 >From: "Daniel Siad" >To: >Date: December ... Subject: Re: FW: Refference bancaire Thank you Jean Luc I see that you keep you words just like My friend Rachid spoke highly a bout you my warmest regards ... Date: Sat, 17 Oct 2009 13:00:05 +0200 To: jeanluc brunel Subject: Refference bancaire Hello lean Luc as we agreed please if you can send me a written agreement

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EFTA00595998Set 9

2014-11-2479p9,402w

facture. LOT /17 (I) LASSEN, pairs de fauteuils entikrement gartás dc 1.1remente bancaire. en Euros polo de mouton, quatre pled. cylledrIques, vers 1930 HSBC Paris Saint Augustin Prut ... trouver ci-dessous le relevé de vos adjudications dont vous nous adresser le règlement. bancaire A cet effet nous nous permettons de vous communiquer notre relevé BANQUE Neuflize ... adjugia 10 000.00 E Frais Acheteur 0MO en votre aimable reglement 274 rage COORCIONNEES BANCAIRES : -e 15q6.00 NEUFLIZE 08C 3, menue Hoche 75008 Pelt CODE BANQUE n' 30788 CODE GUICHET

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EFTA00373743Set 9

2014-03-035p1,905w

Frais de réservation 34.00 E 34.00 E 1 x Frais carte bancaire 0.00 E 0.00 E 1 x Pack Multirisque 44.00 E 44.00 E TOTAL TTC : 1144.00 E EFTA00373744 ... Pack Multirisque Ce document fait office de contrat d'assurance Règlement par : Carte Bancaire Coordonnées de l'acheteur 9 EAST 71 ST 10021 NEW YORK Tel: Email: Avis reçu ... instructions ue vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte bancaire X)000OE)000Œ10755 de - N" d'autorisation 08272D - d'un montant de 1144.00E en date

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00373743.pdf

EFTA00373709Set 9

2014-03-035p1,961w

Frais de réservation 34.00 E 34.00 1 x Frais carte bancaire 0.00E 0.00 EFTA00373710 1 x Pack Multirisque 44.00E 44.00 E TOTAL ... suivante) : Pack Multirisque Ce document fait office de contrat d'assurance Règlement par : Carte Bancaire Coordonnées de l'acheteur 9 EAST 71 ST 10021 NEW YORK Tel: Email: Avis reçu ... instructions e vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte bancaire )00(XXX>00=10755 de rr • W d'autorisation 08272D • d'un montant

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EFTA00811742Set 9

2018-02-0749p6,978w

with no tax — for export Valeur FOB / FOB value A Miler par virement bancaire /To be paid by wire transfer. 11.500 Ewes BANK DETAILS / IBAN of: Galerie Tarnenaga France ... MARNE Titttlaire du corrinte M VANIIVIFKIVVFNII-IOVE Dorniciliation E PERREUX DE GAULLE (00730) rences bancaires nationales - Filet Indicatif NI° de compte CEe 00730 79 rences ba ‚na i- rres internationales ... Euros (EUR 3,600) from the above account to: LCL Bank Releve D'Identite Bancaire c_f5Dv.c. CL Paris Pte Versalles 0 5.L. Swift: 1BAN #: For the account

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EFTA02699766Set 11

6p763w

votre faveur sur le compte n° auprès de (nom et adresse de l'établissement bancaire) les sommes dont je vous serai redevable au titre des redevances et services REGUS, sommes ... PRELEVEMENTS Nom, Prénom et adresse du titulaire Nom et adresse de l'établissement bancaire du compte à débiter Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis ... Regus Bureau Virtual X Salle de reunion / Bureau a la joumee _ Visioconference Autre: COORDONNEES BANCAIRES VISA AMEX MASTER CARD DINERS Other. Etablissement : Nom du titulaire : Numero de la Carte : Expire

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EFTA00373714Set 9

2014-03-035p1,949w

Frais de réservation 34.00 E 34.00 1 x Frais carte bancaire 0.00E 0.00 EFTA00373715 1 x Pack Multirisque 44.00E 44.00 E TOTAL ... suivante) : Pack Multirisque Ce document fait office de contrat d'assurance Règlement par : Carte Bancaire Coordonnées de l'acheteur 9 EAST 71 ST 10021 NEW YORK Tel: Email: Avis reçu ... instructions e vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte bancaire )00(XXX>00=10755 de rr • W d'autorisation 08272D • d'un montant

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EFTA02257053Set 11

2018-08-205p834w

Lammammaimammummummist I GO Voyages ne vous demandera en aucun cas de remplir vos données bancaires en ligne zI une fois votre demande de réservation complétée. I En cas de doute ... Total dossier : 2 764,92E TTC Avis de paiement reçu Mode de règlement : Carte Bancaire Conformément aux instructions que vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte ... bancaire XXXXXXXXXX/00(47 de VIBRA COTRIN VALDSON. N d'autorisation 000056 dun montant de 2 764,92E en date du 27/07/2018. Ce règlement est imputé (sauf bonne fin) au dossier

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EFTA00373699Set 9

2014-03-035p1,883w

Frais de réservation 34.00E 34.00 E 1 x Frais carte bancaire 0.00E 0.00 E 1 x Pack Multirisque 44.00E 44.00 E TOTAL ... instructions ue vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte bancaire XXX>0oe0O0(X10755 de N' d'autorisation 08272D • d'un montant de 1144.00 f en date

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EFTA02003437Set 10

1p40w

Relevé d'Identité Bancaire / IBAN Cadre réservé au destinataire du RIB Domiciliation PARIS-MONTPARNAS RIB IBA BIC Relevé d'Identité Bancaire / IBAN Cadre réservé au destinataire du RIB Domiciliation PARIS

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA02003437.pdf

EFTA00373719Set 9

2014-03-035p1,990w

Frais de réservation 34.00 E 34.00 E 1 x Frais carte bancaire 0.00 E 0.00 E 1 x Pack Multirisque 44.00 E 44.00 E TOTAL ... instructions ue vous nous avez laissées, nous vous confirmons avoir débité la carte bancaire XXXXXXXXXXX10755 de • W d'autorisation 08272D - d'un montant de 1144.00 E en date du 03/03/2014

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00373719.pdf

EFTA00592857Set 9

1p29w

RELEVE MDENTITE BANCAIRE Titulaire FOND. POUR LA RECHERCHE MEDICALE Domiciliation SG PARIS CROIX ROUGE ENT (01678) 73006 PARIS Reference bancaire roy bone., ey»e getrw. T IBAN BiC-ADRESSE SWIFT

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00592857.pdf

EFTA00767847Set 9

2009-10-282p399w

From: "jeanluc@ To: "Jeffrey Epstein" <jeevacation®gmail.com> Subject: Fw: FW: Refference bancaire Date: Wed, 28 Oct 2009 08:02:45 +0000 Importance: Normal Sent via BlacicBerry from T-Mobile From ... jeanlucg Subject: Re: FW: Refference bancaire Thank you Jean Luc I see that you keep you words just like My friend Rachid spoke highly a bout you my wannest regards

https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA00767847.pdf